12月28日，ST東洋(002086)董事會(huì)于近日收到董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理車(chē)軾、董事于深基的書(shū)面辭職報(bào)告。

車(chē)軾因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，車(chē)軾辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。于深基因工作原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，于深基辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，車(chē)軾、于深基的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)少于法定人數(shù)，車(chē)軾、于深基的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

為保障公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月27日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會(huì)審核，同意增補(bǔ)劉立華、燕夕子為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。本事項(xiàng)尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事李家強(qiáng)、張榮慶、徐景熙發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：本次補(bǔ)選是在充分了解被補(bǔ)選人員的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被補(bǔ)選人員本人同意，非獨(dú)立董事補(bǔ)選的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，被補(bǔ)選人員具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的資質(zhì)和能力。未發(fā)現(xiàn)被補(bǔ)選人員有《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定中的不得擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。

劉立華：1988年出生，中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷,畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)。現(xiàn)任東方海洋生命科技有限公司副總經(jīng)理，歷任北京國(guó)際信托公司信托經(jīng)理、北京華建融信資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理，國(guó)合長(zhǎng)城實(shí)業(yè)有限公司董事。

燕夕子：1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷。現(xiàn)任東方海洋(北京)醫(yī)學(xué)研究院有限公司副總經(jīng)理，歷任中信聚信資本管理有限公司投資經(jīng)理，北京銳視康科技發(fā)展有限公司總裁助理，廿一(徐州)旅游發(fā)展有限公司副總裁。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-25,242,702.47元，較上年同期虧損增加。

挖貝網(wǎng)資料顯示，ST東洋主要從事海水苗種繁育、養(yǎng)殖，水產(chǎn)品加工，生物科技，保稅倉(cāng)儲(chǔ)物流以及體外診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售和檢測(cè)服務(wù)等業(yè)務(wù)，是一家集海水養(yǎng)殖、冷藏加工、生物制品、醫(yī)藥中間體、科研推廣及國(guó)際貿(mào)易于一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、國(guó)家級(jí)水產(chǎn)良種場(chǎng)。（白楊樹(shù)）